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Una base de datos te lleva a los nombres y empresas del mundo cercanas a los paraísos fiscales. Qué dice una de los responsables del sitio.

El grupo a cargo de la mayor investigación periodística hecha hasta el momento sobre paraísos fiscales -con una cantidad de documentos investigados superior al famoso Wikileaks- difundió un buscador de nombres y empresas vinculadas al lavado de dinero.

Allí agrupa parte de los 2,5 millones de archivos sobre más de 120 mil empresas y fideicomisos de las naciones que operan a través de paraísos fiscales en las islas Vírgenes Británicas, islas Cook y otros escondites offshore. La investigación hecha durante 15 meses por el grupo ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist) encontró que además de las operaciones legales hechas por estas empresas, lo detectado en los paraísos fiscales les permitió a estas organizaciones crecer económicamente mediante el fraude, la evasión fiscal y la corrupción.

En el siguiente buscador se puede detectar los nombres y empresas de algunas de estas organizaciones. Marina Walker Guevara, vicedirectora de esta organización que agrupa a periodistas de investigación con sede en Washington, aclara que lo que allí aparece “son personas y empresas con vínculos a paraísos fiscales, pero que no necesariamente han cometido un crimen delito” (para ver todo el embebido desplazarse por las barras laterales):

Una base de datos te lleva a los nombres y empresas del mundo cercanas a los paraísos fiscales. Qué dice una de los responsables del sitio.

El grupo a cargo de la mayor investigación periodística hecha hasta el momento sobre paraísos fiscales -con una cantidad de documentos investigados superior al famoso Wikileaks- difundió un buscador de nombres y empresas vinculadas al lavado de dinero.

Allí agrupa parte de los 2,5 millones de archivos sobre más de 120 mil empresas y fideicomisos de las naciones que operan a través de paraísos fiscales en las islas Vírgenes Británicas, islas Cook y otros escondites offshore. La investigación hecha durante 15 meses por el grupo ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist) encontró que además de las operaciones legales hechas por estas empresas, lo detectado en los paraísos fiscales les permitió a estas organizaciones crecer económicamente mediante el fraude, la evasión fiscal y la corrupción.

En el siguiente buscador se puede detectar los nombres y empresas de algunas de estas organizaciones. Marina Walker Guevara, vicedirectora de esta organización que agrupa a periodistas de investigación con sede en Washington, aclara que lo que allí aparece “son personas y empresas con vínculos a paraísos fiscales, pero que no necesariamente han cometido un crimen delito” (para ver todo el embebido desplazarse por las barras laterales):

“Nuestra investigación mostró que muchas personalidades de todo el mundo usaron el sistema offshore para esconder dinero, evadir impuestos o cometer crímenes financieros como estafas. Sin embargo no todas las 120.000 personas que aparecen en la base de datos están usando el sistema offshore de manera legal, por lo que es muy importante que no se ponga a todos en la misma bolsa”, aclaró la periodista mendocina, que también escribe para Washington Post.

Al ingresar al buscador, ICIJ aclara que su intención no es involucrar a las personas o empresas aparecidas directamente con el lavado de dinero, a la vez invita a los periodistas y lectores que ingresan a corregir datos que allí aparezcan. Luego de apretar “Submit” se ingresa al buscador, que ofrece tres categorías:  domicilios, organismos extraterritoriales y clientes (personas).

Por ejemplo, los resultados de búsqueda del término «Mendoza» son 14. Revisando cada uno de ellos nos encontramos con individuos de Miraflores (Lima, Perú), Panamá y Filipinas, entre otros.

Consultada sobre si el buscador permite hallar a todos los argentinos involucrados en el lavado, Walker dijo que “la aplicación todavía no tiene un filtro por país que te muestre todos los nombres de Argentina cuando ponés «Argentina» en el buscador. Estamos trabajando en ello y pensamos implementarlo en las próximas semanas”.

Si bien escribiendo sólo Argentina aparecen ya 16 direcciones de Buenos Aires y Gran Bs As, tres de San Juan y una de Río Negro, la periodista de Washington Post indicó que para obtener la lista completa de argentinos “hay que hacer múltiples búsquedas, usando nombres de ciudades, por ejemplo, no sólo el nombre del país” y estima que hasta el momento hay unos 75 argentinos en la lista.

De este modo, este buscador sirve -más que para escarchar a alguien- para que cualquier periodista y ciudadano común se prenda y colabore en la aventura de la mayor investigación hecha por el periodismo hasta el momento.

Walker Guevara es subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por las siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que lideró la investigación y ya publicó un listado parcial con los nombres de los políticos y empresarios que esconden su dinero en paraísos fiscales.

Más del 30 por ciento de las doscientas personas más ricas del mundo, entre las que hay algunos argentinos, manejan parte de su fortuna personal a través de compañías o entidades «fantasmas» vinculadas a «paraísos fiscales», de acuerdo a una serie de notas publicadas en los últimos días por la agencia internacional Bloomberg.